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加拿大皇家騎警在美國特勤局（U.S. Secret Service）幫助下，於阿省紅鹿市（Red Deer）逮捕了一名涉及一千萬元龐氏騙局的男子。
皇家騎警在周四發布消息稱，在紅鹿市的Silvertip能源公司涉嫌在出售和租賃移動式的燈塔時有欺詐行為，於是向該公司展開了為期20個月的調查。
據稱， 該公司同時間內向多個投資者出售及租出了具有相同序列號的燈塔（即同一個燈塔），還已經出售及租出一些聲稱已經完成但是從來沒有生產的貨品。
該公司的欺詐行為，欺騙了五名獨立投資者一共400萬元，和至少四間在加拿大及美國的公司620萬元，總數超過一千萬元。
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皇家騎警金融犯罪部門的警官威廉（William Lewadniuk）說：“這是一個典型的龐氏騙案例子，在這個騙局中，疑犯把同一個燈塔在紙上多次不斷銷售和租用給不同的投資者，從而詐取金錢。”
龐氏騙局就像金字塔的傳銷，他們不斷的尋找新投資者而把資金給予先前的投資者，從而隱瞞他們當中的欺詐罪行。
加拿大皇家騎警和美國特勤局合作， 聯同加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC），在2016年4月開始跨國攜手開始調查。
在電影中經常以黑西服配黑眼鏡形象出現令人感到神秘的美國特勤局，除了保護政治領袖的安全外，還負責維護美國金融及重要設施等工作。而FINTRAC，是加拿大的金融情報單位。
調查人員在周二手持搜查令，到達紅鹿市的一個住宅單位進行搜查。行動中查封及取走了有關投資的文件及電腦等物品。
45歲紅鹿市居民Joshua James Tenhove，被警方拘捕。他正被起訴兩項洗黑錢，三項欺詐超過五千元財物，給一項擁有因犯罪而獲得超過5000元財產的罪名。疑犯現正被拘留，將於1月15日出庭。
警官威廉說：“我相信這可能是我們在阿省中部看到的最大宗的欺詐案。”
“這次案件，我們紅鹿市的皇家騎警跨國界與美國特勤局聯手，以及與我們一向合作的FINTRAC共同行動，是今次能夠成功破案的最關要因素。” 威廉說。
Credits:
本報導參考消息來源：
U.S. Secret Service helped bust $10M Ponzi scheme in Red Deer, RCMP says
