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招聘電郵稱為中國公司工作 埃德蒙頓工程師被騙25萬元

埃德蒙頓出現新的求職騙案,一名男子因為墮入騙案,被銀行追款25萬元。

今年45歲的受害人阿峰拉(Shrini Avula N),在本年5月22日收到了一間名叫Savad Boris招聘顧問公司的電郵。在電郵中,該顧問公司表示可以為他介紹一份工作,在一間中國公司出任財務代表。

之後,阿峰拉再收到了自稱是該中國公司董事代表陳超(譯名:Chao Chen)的電郵。陳超表示,他們公司正尋找可以幫助收取和處理客戶欠款的中間人。作為酬報,阿峰拉可以獲得每次款項的5%,以及每月固定五千元的補貼金,用來支付電話和傳真費用。

陳超聲稱他們的公司英文名字是“Lonking Holdings Ltd.”。在網上搜索到的中文名字是“中國龍工控股有限公司”。

阿峰拉是一名工程師,在阿爾伯塔省的建築行業工作了十年,但他對龍工控股有限公司並不熟悉。

龍工控股有限公司是一家在中國生產建築設備的合法公司,而陳超(Chao Chen)這個名字,在網上搜索的確是該公司的副總裁及行政董事。

不過,阿峰拉對這公司仍存在疑問和不太確定,於是他向他一個在中國的朋友發了一個電郵,以及把他收到陳超的電郵,也發給了他朋友,以作詢問。

不久,阿峰拉朋友回覆了他,龍工控股有限公司是一間品牌穩固的公司,擁有龐大的市場。因此阿峰拉連接受了該份工作。

對方聲稱,因為他們公司在埃德蒙頓並沒有分公司,沒有本地銀行戶口,所以需要在本地找中間人,代為追收顧客款項。阿峰拉只需要在自己的家使用電話代表公司向客戶公司追款便可,客戶也會先把款項付給阿峰拉,而阿峰拉在扣除自己酬金後,再把餘款轉匯給公司。

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一星期後,阿峰拉連接到他第一個工作,就是提醒該公司一位客戶繳付未付的帳單。阿峰拉成功聯絡到客戶後,客戶表示將會把款項寄給他。

接著,阿峰拉收到了一張$277,533.60元的支票,隨即他便在6月2日打支票存放於加拿大皇家銀行。在同一個星期稍後,陳超發給阿峰拉一個電郵,要求阿峰拉在扣除他的酬金和稅後,先把當中$135,000,轉帳到一個“公司結算代理賬戶”。

6月8日,阿峰拉回到銀行,看到他的戶口的確是增加了支票上的數額。因為他認為他存放的支票已經入了帳戶,於是現在三日後,將$114,825轉帳到陳超的指定戶口。

之後阿峰拉繼續和陳超及客戶使用電郵和電話聯絡,他在收到客戶一張$417,353.86的支票,然後用類似的手法,轉帳到陳超的戶口。

(Shrini Avula N.)

直到6月20日,騙局開始浮現,這一天,阿峰拉收到銀行的電話,說他的銀行戶口已經被凍結。那時候,阿峰拉才知道他傳入的第一張支票是空頭支票,被銀行彈回。
阿峰拉深感不妙,知道被騙,於是立即向銀行,埃德蒙頓警方,和加拿大反欺詐中心報告情況。可是,他仍然欠皇家銀行超過20萬元銀行。

阿峰拉是他四口之家的經濟支柱,每個月仍然要為房屋貸款付款。他對傳媒說,對自己感到沮喪,並因此把家人連累而感到難過。

他表示從來未見過和聽聞過這種騙局,現在正不知如何處理。

銀行有90天的時間來退回壞賬

加拿大皇家銀行埃德蒙頓支行的副行長克萊寧格(Kevin Kleininger)表示,銀行對這宗詐騙事件不做任何評論,也以安全考慮為由沒有解釋銀行是如何判定支票的合法性。

很多人認為一旦支票金額成功存入賬戶,那麼支票就是合法的,但是根據ACSS(Automated Clearing Settlement System)規定,對於詐騙支票,金融機構在90天內均可收回支票,並且客戶要自行負責已經存入自己賬戶中的詐騙支票金額。

克萊寧格表示,為了幫助客戶更好地認清各種騙局的慣用手段,銀行在加拿大政府官網上發布了相關的防詐騙指南。在這份指南中,就有這種就業騙局的行騙手段,即高薪聘請人去為國外公司回收欠款。

北美頻發生同樣騙局

類似的騙局在其他地方亦曾出現。

薩斯喀徹溫省36歲的喬治(Chris George)本月也收到了招聘人員和“陳超”的電郵,內容性質和上面騙案基本上同。

喬治說他當時對這份工作是否合法存著疑問,但後來他的妻子在網上找到相關騙案的文章時,他們的確信這是一個騙局。

“幸運的是,我的妻子比我在首集資料方面還要好,所以他找到了那篇騙案文章。”喬治說。

該篇騙案文章,是居住在美國佛羅里達州的多恩斯(Tim Doyens)在LinkedIn社交平台發出。他在銀行工作多年,所以當他接到類似的電郵時便知道是騙局,他順著騙局而行,直到他收到支票,沒有存放到銀行,而是收藏起來。

多恩斯表示,從他多年處理支票的經驗來說,從騙徒中得來的支票,他形容為“非常高明的詐騙行為”。支票有一個水印,正確的銀行號碼,以及一個看似是合法的帳戶號碼,實際上是一張假支票。他把支票收藏起來,就是為了顯示給人知道有這種騙局。他把文章發表出去後,得到了很多的迴響,不少美國和加拿大人也表示曾經收到類似的騙局電郵。

警方和銀行仍在調查

去年,埃德蒙頓警方一共接到了44起詐騙案,像阿峰拉的案子太過複雜,警方現在正在和銀行共同調查中。

Credits:
本報參考消息來源:
Calgary Herald
‘Totally trapped’: Employment scam to cost Edmonton man almost $250K

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