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卑詩省洗黑錢公開研訊進入最後陳詞階段，文件顯示，一個於2006年抵達本國、報稱年收入只有 4萬 元的中國籍男子，在2006年 4月至2014年11月期間，以個人和家人名義收到1.14億元，從與有組織犯罪和中國共產黨有關聯的香港存戶手中匯入，並在溫哥華購入共值3,200萬元的物業，2016年開始面對遣返程序。
據《溫哥華商業》雜誌(Business in Vancouver)報道，該個在長達18個月公開研訊中提到的個案，涉及懷疑洗黑錢的一些重要方面，例如代人購買、模糊的公司結構、欺詐、分散資產（特別是房地產）及與有組織犯罪有關。
公開研訊專員卡倫(Austin Cullen)本月聽取最後陳詞，預計將在12月提交最終報告，可能包括有關房地產法規的建議。
申報資料與官方所知不一
在該研究個案裏，該中國籍男子利用他的妻子、孩子和母親，把資金從香港轉移到本國、溫哥華豪宅和至少一間總部設於巴哈馬的空殼公司。
該男子於2006年來到加拿大，申報的家庭資產總額為125萬元，但在2016年根據《移民和難民保護法》，面對遞解出境聆訊。
加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)的一些報告顯示，當局握有的資料看來與該男子申報的資料不一致。個案研究文件還顯示，該男子被國際刑警組織列為受賄通緝犯。據公開研訊委員會的律師稱，移民程序現已密封。
2006年4月至2014年11月期間，該男子與家人從香港收到約1.14億元，其中大部分是通過所謂「A公司」匯來，這是一家在巴哈馬註冊並由其母實質擁有的投資控股公司。該公司在3個賬戶中持有3,460萬美元。
文件還顯示，被列為家庭主婦、失業人士和行政總裁的妻子，指示從瑞士、中國、新加坡和加拿大的一些機構轉賬。
FINTRAC報告顯示，資金透過60次不同的電子資金轉賬、7次大額現金交易和兩份可疑交易中轉來。
以孩子名義買下兩套豪宅
根據個案研究，這對夫婦在溫哥華以200至300萬元的價格購買了他們的第一間房子。
而被列為學生的孩子，在2012年購買了價值1,400萬元的房子。該男子又在2016年以至少1,500萬元購入第二間房屋，孩子在同年也購買了第二個物業，價值100萬至200萬元。
這些房產在按揭和田土廳上的物業持有人相互關連。
2011年12月，瑞銀銀行（加拿大）向FINTRAC提交了兩份可疑交易報告，提到該男子和4個香港存戶，指出大約750萬元在10筆不同的交易中被轉移到該男子的家庭成員。該男子的母親向銀行解釋，轉賬的金錢有部分來自出售她在中國物業所得。
然而，該個持有母親委託書的男子無法出示土地所有權紀錄，瑞銀要求他們從賬戶中取出這筆錢。
港4存戶向加銀行轉入1.669億
公開研訊委員會的律師審查過FINTRAC的報告，並向11家加國銀行或金融機構發出傳票，以了解該4個特別存戶的詳細資料。
傳票顯示，在2009年至2020年間，該4個存戶向加拿大5間主要銀行的多個卑詩省戶口轉移了1.669億元。
總體而言，儘管大量現金流入卑詩省，但是該委員會發現有關這4個存戶的資料有限。其中一個存戶涉及一幢不起眼、屬於一間汽車修理廠的建築物內經營生意。
該研究提到其中兩個存戶時指出，幾乎沒有關於這些公司的網上資料。而其他人的一些資料是從公共紀錄中收集所得。
兌換店涉及洗黑錢
此外，研訊又發現有貨幣兌換公司存戶，向卑詩省存入大筆款項。兌換公司兩個股東被指在中國經營地下錢莊，但其後被裁定無罪。其中一房姓(Fang，譯音)股東與家人在香港擁有多家企業，也曾面對襲擊和刑事毀壞的罪名。
他們的方姓(Fong，譯音)生意伙伴，是房姓家族開設的珠寶店共同股東，擔任過香港獅子會會長，也參加過中國政協會議。
該委員會繼續詳述了方姓男子的一些人脈關係，包括一個司徒姓(Szeto)的女子，後者被廣泛報道為博彩大亨，與有組織犯罪集團有密切聯繫，尤其是又名崩牙駒的14K三合會頭目尹國駒。
同樣，該委員會還聽取了有關涉嫌與當地幫派勾結，並利用卑詩省賭場來清洗毒品收益的中國跨國有組織犯罪，當中的洗黑錢方法是借現金予賭徒。
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消息來源 : 星島日報
