加拿大揭最大宗兩元假幣案 華人超市老闆被捕

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Source: Royal Canadian Mint photo obtained by Global News

加拿大皇家騎警(RCMP)最近公布的一份調查報告揭露,70歲的華裔富商,何大雄(譯音 – Daixiong He)因涉及大量假造的加幣兩元硬幣流通案被捕。

報告指出,何大雄在2021年期間,於大多倫多地區的三家主要銀行,存入了含有假幣的箱子,總數達90箱,其中每箱包含500枚假造的兩元硬幣。

在2022年5月他被捕前,警方只能攔截了9箱假幣,約4,500枚硬幣,換言之有81箱共40,500枚假幣流出市面。

據皇家騎警報告,何大雄並非單獨行動,案件中還涉及一個「假幣分發網絡」。

雖然何在法庭上以認罪方式快速支付了10萬加幣罰金,並無須服刑,但報告揭示,他只是這起多倫多假幣流通網絡中的一環,且尚有另一人涉案,但相關細節在報告中被大量遮蓋。

報告還顯示,何大雄當時是多倫多士嘉堡「Field Fresh Supermarket Inc.」(好世界大型超市)的老闆。

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Photo: Google / 卢御宇

該超市位於一處65,000平方英尺的地點,佔用前T&T超市的舊址。

註冊記錄顯示,他的居住地址位於列治文山,並且駕駛一輛價值82,000加幣的Mercedes平治轎車。

然而,據該超市的一名自稱為經理的女士表示,何已不再是超市的擁有者,且未提供新東主的身份。

假幣流通問題:大多倫多地區假幣持續流通

皇家鑄幣局(Royal Canadian Mint)先前對假幣問題進行了低調處理,但皇家騎警報告揭露,鑄幣局在2021年6月向皇家騎警請求協助,稱多倫多地區流通的兩元硬幣中有大量假幣。

早在2020年2月,杜蘭(Durham)地區警察局檔案中,即發現與多倫多假幣案件相同的偽幣,但當時因疫情影響,鑄幣局暫停了硬幣檢查計劃,讓假幣製造者得以在疫情期間謀取利益。

調查經過:皇家騎警鎖定何大雄

在2021年展開調查後,皇家騎警通過鑄幣局的檢測追蹤技術迅速鎖定何大雄。

該技術涉及檢查每個500枚硬幣的紅色大箱,通過追踪箱子來源來辨識假幣。

騎警進一步在何的銀行紀錄中發現,他在2021年初到11月期間,多次向加拿大皇家銀行(RBC)、滿地可銀行(BMO)及匯豐銀行(HSBC)的分行存入假幣。

儘管有些銀行未能察覺假幣,但BMO的一位職員及時報告了一整箱的假幣。BMO分行經理隨即向加拿大金融情報機構(FINTRAC)提交了可疑交易報告,

但此報告在四個月後才轉交給騎警,延誤了案件的進展。

而且,加拿大騎警的公共報告並不完整,塗黑了整整八頁。報告顯示,何並不是大多區唯一一個流通假硬幣的人,不過無法解釋為何他擁有大量假加幣。

假幣流通的影響

兩元硬幣假幣的大量流通引發了公眾對加拿大硬幣系統的信任危機。

小商戶及硬幣收藏者首當其衝,若銀行拒收或確認假幣,損失將由商戶自行承擔。同時,收藏者若在購買的硬幣盒中發現假幣,亦無法退還。

鑄幣局發言人表示,現行硬幣監控計劃顯示假幣數量較低,但假幣專家Mike Marshall指出,即便何大雄被捕,但假幣流通並未停止,偶爾仍會流入市場。Marshall認為,若警方及時逮捕何,或可更早遏制假幣網絡的發展。

Credit

Global News

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